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ag娱乐平台游戏中心四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第十五次集会决议通告
文章来源: ag娱乐平台游戏中心 更新时间: 2024-01-02 06:41:14 浏览次数: 1

  本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十五次集会通知于2023年12月18日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。

  本次集会于2023年12月28日10:00在四川省德阳市公司总部集会室,以现场结合通讯表决方法召开。

  本次集会应加入董事7名,实际加入董事7名。其中,董事王霜女士,独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方法加入集会。

  1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。本关联审议事项的表决结果为:5票同意,0票阻挡,0票弃权。

  2.在审议公司与四川美青化工有限公司(以下简称“美青化工”)之间的关联交易时,关联董事何琳先生回避了表决,本关联审议事项的表决结果为:6票同意,0票阻挡,0票弃权。

  3.审议公司与其他关联方(除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

  议案内容详见与本通告同时宣布的《关于2024年过活常关联交易预计的通告》(通告编号:2023-77)。

  议案相关内容详见与本通告同时宣布的《关于修订〈公司章程〉的通告》(通告编号:2023-78)。修订后的《公司章程》全文同期刊登于巨潮资讯网上。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方法审议通事后生效。

  议案内容详见与本通告同时宣布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(通告编号:2023-79)。

  经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十五次集会决议》。

  本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十三次集会通知于2023年12月18日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。

  本次集会于2023年12月28日11:00在四川省德阳市公司总部集会室,以现场结合通讯表决方法召开。

  本次集会应加入监事7名,实际加入监事7名。其中,监事杨达高先生、刘朝云先生以通讯表决方法加入集会。

  本次集会由公司监事会主席张鹏先生主持,公司部分高级治理人员列席了本次集会。

  集会以现场结合通讯表决方法,审议通过了《关于公司2024年过活常关联交易预计的议案》。

  1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联监事杨达高先生、刘朝云先生回避了表决。本关联审议事项的表决结果为:5票同意,0票阻挡,0票弃权。

  2.在审议公司与四川美青化工有限公司(以下简称“美青化工”)之间的关联交易时,关联监事张鹏先生回避了表决,本关联审议事项的表决结果为:6票同意,0票阻挡,0票弃权。

  3.审议公司与其他关联方(除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

  议案内容详见与本通告同时宣布的《关于2024年过活常关联交易预计的通告》(通告编号:2023-77)。

  经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十三次集会决议》。

  本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  1.公司第十届董事会第十五次集会审议通过了《关于公司2024年过活常关联交易预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  2.该议案所涉关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格及国家政策、规则或指导性文件为依据,执行订价标准,不会对关联方形成依赖或者被其控制,不会对公司的连续经营能力爆发不良影响。

  1.为确保生产经营正常进行,公司2024年拟向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心购置原料天然气;拟向中国石化化工销售有限公司华中分公司购置聚乙烯;拟向中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司购置油料等质料;拟向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司(以下简称“美丰梅塞尔”)购置二氧化碳等;拟向中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司购置LNG产品。

  2.为积极开拓市场,公司2024年拟向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、中石化易捷(成都)国际商贸有限公司、天津中石化悦泰科技有限公司、云南国星能源有限公司、美丰梅塞尔销售柴油车尾气处理液;拟向中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司、四川石油分公司、贵州石油分公司和中石化四川销售有限公司销售非管输液化天然气(LNG);拟向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业有限公司、四川美青化工有限公司销售编织袋;拟向天津中石化悦泰科技有限公司、四川祥云投资有限公司、中国石化销售股份有限公司四川石油分公司销售尿素、复合肥等产品。

  3.为实现尾气二氧化碳接纳利用,增加经济效益,拟向美丰梅塞尔销售二氧化碳尾气等。

  4.美丰梅塞尔生产设备位于公司绵阳地区工业园区内,需使用本公司生产用地,拟向美丰梅塞尔租赁生产用地。

  5.美丰梅塞尔被公司授予分许可证并获得保密知识技术经验的使用权,拟向美丰梅塞尔收取商标使用费。

  7.接受中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院委托加工油田化学剂。

  1.中国石油化工股份有限公司西南油气分公司,中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心,中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司、四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、重庆永川石油分公司,中国石化化工销售有限公司华中分公司,中石化西南石油工程有限公司固井分公司,中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院,中石化易捷(成都)国际商贸有限公司,天津中石化悦泰科技有限公司,云南国星能源有限公司,四川祥云投资有限公司,成都洁净物流有限公司与公司第一大股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控制,中国石油化工集团有限公司为本公司实际控制人,凭据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》(以下简称《股票上市规则》)有关划定,上述公司为公司的关联法人。

  2.四川石化雅诗纸业有限公司的参股股东:中石化易捷销售有限公司和中石化四川销售有限公司与公司第一大股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控制,中国石油化工集团有限公司为公司实际控制人,凭据《股票上市规则》有关划定,上述公司为公司的关联法人。

  3.美丰梅塞尔为公司参股公司,因公司高级治理人员担当该公司董事,凭据《股票上市规则》有关划定,该公司为公司的关联法人。

  4.因四川美青化工有限公司、四川美青农资有限责任公司(四川美青化工有限公司的全资子公司)的董事担当本公司董事,凭据《股票上市规则》有关划定,该公司为公司的关联法人。

  1.2023年12月28日,公司召开第十届董事会第十五次集会,审议通过了《关于公司2024年过活常关联交易预计的议案》。凭据生产经营需要,公司2024年过活常关联交易预计总金额160,297.43万元,2023年实际爆发预估总金额142,263.07万元(未经审计,2023年度最终数据以公司披露的2023年年报为准)。表决情况如下:

  (1)在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决,本关联审议事项的表决结果为:5票同意、0票阻挡、0票弃权。

  (2)在审议公司与四川美青化工有限公司(以下简称“美青化工”)之间的关联交易时,关联董事何琳先生回避了表决,本关联审议事项的表决结果为:6票同意、0票阻挡、0票弃权。

  (3)审议公司与其他关联方(除中石化控制企业、美青化工以外)之间的关联交易事项表决结果为:7票同意、0票阻挡、0票弃权。

  2.凭据《股票上市规则》《公司章程》等有关划定,因本次2024年过活常关联交易预计额度凌驾董事会审批权限规模,本事项尚需提交股东大会审议批准,股东大会通知已与本通告同期宣布。

  3.股东大会对本议案进行逐项表决时,相关关联股东需回避对关联审议事项的表决。回避表决情况:(1)成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避对公司与中石化控制企业之间关联审议事项的表决;(2)四川美丰(集团)有限责任公司需回避对公司与美青化工之间关联审议事项的表决。

  4.凭据《上市公司重大资产重组治理步伐(2023年修订)》相关划定,本越日常关联交易预计事项不组成重大资产重组,无需报请相关主管部分批准。

  说明:2023年日常关联交易实际爆发预估总金额142,263.07万元,该数据暂未经审计,最终数据以公司披露的2023年年报为准。

  卖力人:郭彤楼,企业类型:其他股份有限公司分公司(上市),注册地点:中国(四川)自由贸易试验区成都会高新区吉泰路688号13楼。工商注册号:,统一社会信用代码:640。经营规模:陆地石油和天然气开采;危险化学品经营;石油、天然气管道储运;矿产资源勘查;燃气经营;检验检测效劳;特种设备检验检测;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动,具体经营项目以相关部分批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿;金属与非金属矿产资源地质勘探;石油天然气技术效劳;地质勘查技术效劳;新兴能源技术研发;技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术效劳(计划治理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验生长;小微型客车租赁经营效劳;信息系统运行维护效劳;信息系统集成效劳;软件开发;信息技术咨询效劳;互联网数据效劳;专用化学产品销售(不含危险化学品);情况掩护监测;环保咨询效劳;计量技术效劳;在线能源计量技术研发;危险化学品应抢救援效劳;石油钻采专用设备销售;炼油、化工生产专用设备销售;采购署理效劳;普通货物仓储效劳(不含危险化学品等需许可审批的项目);制品油批发(不含危险化学品);工业自动控制系统装置销售;宁静系统监控效劳;气压动力机械及元件销售;阀门和旋塞销售;气体、液体疏散及纯净设备销售;仪器仪表销售;劳动掩护用品销售;消防器材销售;安防设备销售;机械设备销售;金属质料销售;金属链条及其他金属制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营运动)。

  卖力人:肖毅,企业类型:外商投资企业分公司,注册地点:中国(四川)自由贸易试验区成都会高新区吉泰路688号14楼。工商注册号:,统一社会信用代码:938。经营规模:批发汽油、柴油、煤油、压缩天然气、液化天然气;卷烟零售、雪茄烟零售;以下仅限分支机构经营:零售汽油、柴油、煤油、压缩天然气、预包装食品。(以上项目及期限以许可证为准)(以下规模不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)销售润滑油、燃料油、第三类医疗器械、沥青、文化用品、体育用品及器材、汽车、汽车零配件、摩托车及零配件、农副食品、化肥、农用薄膜、家具、建筑质料;零售:药品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、出书物、纺织、打扮、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡;汽车清洗效劳;委托署理收取水电费;票务署理效劳;出租办公用房;汽车租赁(不含九座以上乘用车);体育运动项目经营;日用百货便当店经营;设计、制作、署理、宣布广告;门路货物运输;货物运输署理;油(气)库、加油(气)站的计划、设计和建设;石油管道及相关设施的建设、维护;盘算机软件开发;货物进出口、技术进出口、署理进出口(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动)。

  卖力人:王毕华,企业类型:股份有限公司(中外合资、未上市)分公司,注册地点:重庆市渝中区民族路188号(举世金融中心)48楼。工商注册号:,统一社会信用代码:0X5。经营规模:制品油零售,制品油零售(不含危险化学品),小微型客车租赁经营效劳,危险化学品经营,出书物零售,电子烟零售,酒类经营,食品销售,药品零售,燃气经营,烟草制品零售,出书物批发,住宿效劳,餐饮效劳,制品油批发(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动,具体经营项目以相关部分批准文件或许可证件为准)一般项目:制品油仓储(不含危险化学品),制品油批发(不含危险化学品),办公设备销售,电池销售,轮胎销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,电动汽车充电基础设施运营,化妆品批发,化妆品零售,个人卫生用品销售,集会及展览效劳,集中式快速充电站,普通货物仓储效劳(不含危险化学品等需许可审批的项目),人力资源效劳(不含职业中介运动、劳务派遣效劳),食品互联网销售(仅销售预包装食品),食用农产品零售,外卖递送效劳,消毒剂销售(不含危险化学品),新能源汽车换电设施销售,站用加氢及储氢设施销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),保健食品(预包装)销售,针纺织品销售,打扮衣饰零售,日用百货销售,日用品销售,五金产品零售,特种劳动防护用品销售,家用电器销售,电子产品销售,润滑油销售,石油制品销售(不含危险化学品),户外用品销售,汽车销售,新能源汽趁魅整车销售,摩托车及零配件批发,摩托车及零配件零售,农副产品销售,化肥销售,农用薄膜销售,安防设备销售,礼品花卉销售,盘算机软硬件及辅助设备零售,橡胶制品销售,机械设备销售,玩具销售,家具销售,建筑质料销售,机动车充电销售,技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机动车修理和维护,物业治理,停车场效劳,旅客票务署理,广告制作,广告宣布,广告设计、署理,洗车效劳,信息咨询效劳(不含许可类信息咨询效劳),软件开发,货物进出口,食品进出口,技术进出口,进出口署理,汽车装饰用品销售,住房租赁,非居住房地产租赁,机械设备租赁,消防器材销售,工业用纺织制制品销售,医用口罩零售,光伏发电设备租赁,充电桩销售,太阳能发电技术效劳(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营运动)。

  卖力人:张家顺,企业类型:分公司,注册地点:贵州省贵阳市南明区解放路21号。工商注册号:,统一社会信用代码:897。经营规模:执法、规则、国务院决定划定禁止的不得经营;执法、规则、国务院决定划定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;执法、规则、国务院决定划定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。一般项目:石油制品油销售;甲醇燃料销售;燃气、天然气经营;汽车能源加注、充电效劳;仓储效劳;加油站租赁或承包经营治理;石油化工、化纤及其他化工产品的生产、销售、储运;石油、天然气管道运输;门路货物运输;货物运输署理;供电业务;汽车维修;汽车装饰;汽车清洗效劳;日用百货便当店经营;餐饮;食品加工;零售定型包装、预包装食品、散装食品、酒、卷烟、雪茄烟、粮油、农产品、农副食品、化肥、农用薄膜、报刊杂志、食盐、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、冷冻食品、医用药品、医疗器械、保健食品、图书音像制品、农用物资、打扮及衣饰、金银首饰、汽车用品、汽车配件、家具、建筑质料、水泥、钢筋、家电、手机、数码产品、纺织、五金、家用电器及电子产品;零售充值卡、电话卡、彩票代售业务;衡宇及广告位出租;代收电话费、电费、水费、燃气费、车辆违章罚款;油(气)库、加油(气)站的计划、设计和建设石油管道及相关设施的投资、建设、维护;销售润滑油、燃料油、沥青(不含危险化学品)、文化用品、体育用品及器材、汽车(不含九座以下乘用车)、摩托车及零配件;设计、制作、署理、宣布广告;与经营有关的咨询效劳、技术应用研究和盘算机软件开发;与经营有关的培训;技术及信息的研究、开发、应用;货物进出口、技术进出口、署理进出口(除许可业务外,可自主依法经营执规律则非禁止或限制的项目)。

  卖力人:李明强,企业类型:股份有限公司(中外合资、未上市)分公司,注册地点:重庆市永川区祥龙路101号1幢1-5号。工商注册号:,统一社会信用代码:80D。经营规模:制品油批发,制品油零售,燃气经营,电子烟零售(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动,具体经营项目以相关部分批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售;零售卷烟、雪茄烟;零售润滑油、沥青、文化用品、体育用品及器材、摩托车及零配件;零售纺织、打扮、日用品、五金、家用电器及电子产品(不含电子出书物);委托署理收取水电费、票务署理效劳;日用百货便当店经营;设计、制作、署理、宣布广告;与经营业务有关联的咨询效劳;汽车装饰;报纸零售;期刊零售;音像制品零售;汽车维修;Ⅰ、Ⅱ类医疗器械销售;住宿;销售母婴用品、洗涤用品、化妆品、劳保用品、农副产品(国家有专项划定的除外)、消防器材、手机充值卡、汽车用品、轮胎、酒;批发零售化肥、农药、水果;汽车租赁(不得从事出租客运和门路客货运输经营);广告位租赁;机械设备及衡宇租赁效劳;汽车销售;包管署理业务;盘算机软件开发及技术应用。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营运动)。

  卖力人:高福平,企业类型:外商投资企业分公司,注册地点:四川省德阳市旌阳区庐山北路477号希望财产中心A栋16层。工商注册号:,统一社会信用代码:15G。经营规模:危险化学品经营;燃气经营;制品油零售;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;出书物零售;包管署理业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;酒类经营;食品销售;网络文化经营(仅限音乐);药品零售;出书物批发;旅游业务;住宿效劳;餐饮效劳;保税货仓经营;保税物流中心经营;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动,具体经营项目以相关部分批准文件或许可证件为准)一般项目:制品油批发(不含危险化学品);办公设备销售;电池销售;制品油仓储(不含危险化学品);轮胎销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);电动自行车销售;宠物食品及用品批发;电动汽车充电基础设施运营;非电力家用器具销售;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;集会及展览效劳;金银制品销售;集中式快速充电站;普通货物仓储效劳(不含危险化学品等需许可审批的项目);人力资源效劳(不含职业中介运动、劳务派遣效劳);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品零售;外卖递送效劳;消毒剂销售(不含危险化学品);新能源汽车换电设施销售;站用加氢及储氢设施销售;钟表销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);保健食品(预包装)销售;针纺织品销售;打扮衣饰零售;日用品销售;五金产品零售;家用电器销售;单用途商业预付卡署理销售;电子产品销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);户外用品销售;汽车销售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;农副产品销售;化肥销售;农用薄膜销售;安防设备销售;礼品花卉销售;盘算机软硬件及辅助设备零售;橡胶制品销售;机械设备销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;玩具销售;乐器批发;乐器零售;家具销售;建筑质料销售;机动车充电销售;技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车修理和维护;物业治理;停车场效劳;居民日常生活效劳;票务署理效劳;广告制作;广告宣布;广告设计、署理;洗车效劳;信息咨询效劳(不含许可类信息咨询效劳);软件开发;货物进出口;食品进出口;技术进出口;进出口署理;汽车装饰用品销售;租赁效劳(不含许可类租赁效劳);小微型客车租赁经营效劳(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营运动)。

  卖力人:岳建伟,企业类型:其他股份有限公司分公司(上市),注册地点:四川省成都会锦江区下沙河铺街59号联合广场2号楼23层2301-2308号。工商注册号:,统一社会信用代码:91510100MAACH3GC7L。经营规模:石油、天然气管道储运;种种工程建设运动;燃气经营(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动,具体经营项目以相关部分批准文件或许可证件为准)一般项目:招投标署理效劳;技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营运动)。

  法定代表人:黄久长,注册资本:15,680万元人民币,企业类型:其他有限责任公司,注册地点:中国(四川)自由贸易试验区成都会天府新区天府大道南段2028号石化大厦23层。工商注册号:,统一社会信用代码:56T。经营规模:制品油批发;制品油零售;制品油零售(不含危险化学品);燃气经营;燃气汽车加气经营;门路货物运输(不含危险货物);门路危险货物运输;危险化学品经营;食品销售;建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动,具体经营项目以相关部分批准文件或许可证件为准)一般项目:制品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);机动车充电销售;汽车装饰用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;洗车效劳;企业治理;企业治理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营运动)。

  法定代表人:叶慧青,注册资本:5,000万元人民币,企业类型:其他有限责任公司,注册地点:成都会新津工业园区A区希望路912号。工商注册号:,统一社会信用代码:35X。经营规模:纸制品加工、销售;批发、零售:卫生质料及敷料、过滤、防护用纺织制制品、消毒用品(不含危险化学品)、医疗用品及器材、化妆品及卫生用品、厨具卫具及日用杂品、日用及医用橡胶制品、预包装食品及散装食品;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动)。

  法定代表人:林鹏,注册资本:3,000万元人民币,企业类型:有限责任公司(中外合资),注册地点:绵阳市经济技术开发区绵州大道南段556号。工商注册号:,统一社会信用代码:351。经营规模:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;食品添加剂生产;移动式压力容器/气瓶充装;门路危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动,具体经营项目以相关部分批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;特种设备销售;特种设备出租;机械设备销售;技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;水情况污染防治效劳(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营运动)(涉及国家划定实施准入特别治理步伐的除外)。

  法定代表人:张德文,注册资本:5,500万元人民币,企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地点:四川省成都会锦江区工业园区锦华路三段88号汇融广场(锦华)F座4层402号。工商注册号:,统一社会信用代码:91510112MA6BT0MA83。经营规模:门路货物运输(网络货运);门路危险货物运输;燃气经营;水路危险货物运输;食品销售;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动,具体经营项目以相关部分批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑质料销售;建筑装饰质料销售;阀门和旋塞销售;五金产品批发;管道运输设备销售;五金产品零售;建筑陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;塑料制品销售;日用百货销售;轮胎销售;教育咨询效劳(不含涉许可审批的教育培训运动);打扮衣饰零售;票务署理效劳;广告设计、署理;广告宣布;机动车修理和维护;互联网销售(除销售需要许可的商品);站用加氢及储氢设施销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);合成质料销售;生物基质料销售;肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属合金销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营运动)。

  卖力人:何世云,企业类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地点:四川省德阳市区庐山南路一段81号。工商注册号:,统一社会信用代码:77N。经营规模:受隶属企业委托从事工程技术效劳,情况与生态监测技术效劳(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动)。

  法定代表人:程勋,注册资本:12,600万元人民币,企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地点:成都高新区吉泰路688号13楼。工商注册号:,统一社会信用代码:32D。经营规模:房地产开发投资、矿产资源投资(开采除外)、高速公路效劳设施投资、高校后勤设施投资(不得从事不法集资,吸收民众资金等金融运动);零售报纸、期刊、图书、音像制品、电子出书物、客房住宿(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营运动);销售药品、预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、医疗器械、餐饮效劳(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营运动);普通货运、水路运输、一二三类机动车维修(不含农业机械)(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营运动);旅游咨询效劳(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营运动);零售汽油、柴油(仅限冠英效劳区加油站A站、B站凭危险化学品经营许可证在有效期内经营);零售卷烟、雪茄烟(仅限冠英效劳区加油站A站、B站凭烟草专卖零售许可证在有效期内经营);零售制品油(仅限冠英效劳区加油站A站、B站凭制品油零售经营批准许书在有效期内经营);其他可自主经营的无需许可或审批的项目(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动)。

  法定代表人:何琳,注册资本:27,079万元人民币,企业类型:有限责任公司(国有控股),注册地点:四川省遂宁市射洪市太和街道太和大道南段293号。工商注册号:,统一社会信用代码:73G。经营规模:肥料生产;危险化学品生产;危险化学品经营;移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动,具体经营项目以相关部分批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营运动)。

  卖力人:于士如,企业类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地点:洪山区徐东大街73号湖北能源大厦23-25层。工商注册号:,统一社会信用代码:51L。经营规模:销售丙酮、甲苯、甲基乙基酮、硫酸、盐酸、石油气、有毒品、压缩气体及液化气体、易燃液体、腐化品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品;销售化工产品及原料、石油制品、化肥;仓储效劳;货物、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动)。

  卖力人:蒋金宝,企业类型:有限责任公司分公司(国有独资),注册地点:濮阳市中原东路462号。工商注册号:,统一社会信用代码:13J。经营规模:钻井工程技术开发和效劳;油水层堵漏技术效劳;钻井机械、固控设备、工具及仪器仪表研制、维修效劳;采油作业装备及仪表研制、销售效劳;废泥浆无害化处理;化学镀镍和金属外貌处理;石油生产用钻采助剂生产和销售(以上规模凡需审批的未获批准前不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动)。

  法定代表人:郝健,注册资本:500万元人民币,企业类型:其他有限责任公司,注册地点:成都会武侯区二环路南四段51号4栋4层4号附59号。工商注册号:,统一社会信用代码:91510107MA6B411W01。经营规模:食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;进出口署理;商务署理代庖效劳;信息技术咨询效劳;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品零售;农副产品销售;日用品销售;日用百货销售;劳动掩护用品销售;办公用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;针纺织品销售;打扮衣饰零售;鞋帽零售;箱包销售;化妆品零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);母婴用品销售;文具用品零售;美发饰品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;照相器材及望远镜零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;家具零配件销售;五金产品零售;家具销售;珠宝首饰零售;饲料添加剂销售;礼品花卉销售;纸制品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;集成电路销售;显示器件销售;电器辅件销售;乐器零配件销售;消防器材销售;机械电气设备销售;家用电器销售;电子产品销售;通讯设备销售;机械设备销售;电子元器件零售;建筑装饰质料销售;通信设备销售;建筑质料销售;钟表销售;摩托车及零配件零售;仪器仪表销售;智能机械人的研发;工业机械人装置、维修[分支机构经营];第二类医疗器械销售;广告设计、署理;普通货物仓储效劳(不含危险化学品等需许可审批的项目);水上运输设备零配件销售;机动车充电销售;充电桩销售;集中式快速充电站;停车场效劳;盘算机系统效劳;盘算机及办公设备维修[分支机构经营];盘算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;信息宁静设备销售;人工智能基础软件开发;技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成效劳;教育咨询效劳(不含涉许可审批的教育培训运动);社会经济咨询效劳;企业治理咨询;集会及展览效劳;海内货物运输署理;国际货物运输署理;装卸搬运;金属质料销售;特种设备销售;健康咨询效劳(不含诊疗效劳);肥料销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营运动)许可项目:第二类增值电信业务;燃气经营;燃气汽车加气经营;保税货仓经营;门路货物运输(不含危险货物);保税物流中心经营;食盐批发;出书物零售;药品零售;第三类医疗器械经营;拍卖业务;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动,具体经营项目以相关部分批准文件或许可证件为准)。

  法定代表人:李玉杏,注册资本:2,800万元人民币,企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资),注册地点:天津开发区南港工业区综合效劳区办公楼D座112室。工商注册号:,统一社会信用代码:91120223MA05T81AX4。经营规模:技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用化学产品销售;包装质料及制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化肥销售;肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品)[分支机构经营];通用设备制造(不含特种设备制造)[分支机构经营];日用化学产品制造[分支机构经营](除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营运动)。

  法定代表人:邓小冬,注册资本:9,000万元人民币,企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地点:云南省昆明市青年路北路江滨西路8号。工商注册号:,统一社会信用代码:91530000MA6K9FJQXM。经营规模:化肥销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);盘算机软硬件及辅助设备零售;电器辅件销售;机械电气设备销售;非电力家用器具销售;金属包装容器及质料销售;办公用品销售;日用品销售;日用百货销售;劳动掩护用品销售;打扮衣饰零售;劳务效劳(不含劳务派遣);信息技术咨询效劳;技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营运动)。许可项目:燃气经营;移动式压力容器/气瓶充装;特种设备检验检测;燃气燃烧器具装置、维修;食品销售;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动,具体经营项目以相关部分批准文件或许可证件为准)。

  法定代表人:沈绍永,注册资本:5,000万元人民币,企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地点:射洪县太和镇城南美丰工业园。工商注册号:,统一社会信用代码:843。经营规模:销售化肥、三聚氰胺、液氨、硝酸、氢氧化钠、硝酸钾、甲醇、盐酸、硫酸、过硫酸铵、过硫酸钾、硫磺(上述经营项目凭有效许可证经营)、五金、化工产品(危化品除外)、机械设备及配件、建筑装饰质料;普通货运、仓储及物流效劳;国家允许经营的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动)。

  上述关联方生产经营正常,其中中国石油化工股份有限公司西南油气分公司与公司有多年的交易经历,是公司稳定的生产原料供应商,有良好的生长前景和履约能力,双方已形成牢固的交易同伴关系;中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心,中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、重庆永川石油分公司、四川德阳石油分公司,中国石化化工销售有限公司华中分公司,中石化西南石油工程有限公司固井分公司,中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院,中石化易捷(成都)国际商贸有限公司,天津中石化悦泰科技有限公司,云南国星能源有限公司,四川祥云投资有限公司及成都洁净物流有限公司均为中国石油化工集团公司控制下治理运营规范、生长前景良好、履约能力强的交易同伴;美丰梅塞尔为公司的参股公司,与公司有多年的交易经历,具备良好的履约能力,双方已形成牢固的交易同伴关系;中石化四川销售有限公司、四川石化雅诗纸业有限公司、四川美青化工有限公司、四川美青农资有限责任公司生产经营正常,履约能力良好。

  公司对上述关联方的履约能力体现信任。经盘问,上述关联方均不是失信被执行人。

  (1)交易标准。天然气输供质量切合国家标准《天然气》(GB17820-1999)的划定。二氧化碳产品质量切合国家标准GB/T6052-2011《工业液体二氧化碳》的划定。油料产品中,液压油质量切合国家标准GB11118.1-2011的划定,涡轮机油质量切合国家标准GB11120-2011的划定,齿轮油质量切合国家标准GB5903-2011的划定。

  (2)交易价格与订价依据。天然气交易价格以当期国家有关天然气的价格政策、规则或指导性文件为依据执行。供方凭据国家价格主管部分即时宣布的相关划定和盘算要领盘算;或在国家或地方政策允许时,凭据双方认为合理的其他要领确定。如果遇有政府出台相关的价格变换政策、规则或指导性文件,天然气价格应从该政策、规则或指导性文件宣布并开始实施之日起同期调解。二氧化碳及油料交易价格参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商订价。

  2)交易价格与订价依据。参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商订价,同时约定在条约有效期内,如因经济状况、执规律则爆发大幅度变换、变换,或产品的技术规格爆发变换或革新,经交易双方友好协商一致,可对价格进行调解。

  1)交易标准。供气方销售给用气方的非管输液化天然气质量切合国家标准《天然气》(GB17820-2012)中所划定的二类天然气标准。

  2)交易价格与订价依据。参照当期市场价格,经双方协商后以“确认函”简直认价格为准,如遇国家或区域行政性气源价格政策调解等,供方有权随之相应调解销售价格。

  (1)交易标准。产品质量切合国家标准《天然气》(GB17820-2012)中所划定的二类天然气标准。

  (2)交易价格与订价依据。参考当期市场价格,并作相应价格优惠调解,最终价格以确认函为准。

  (2)交易价格与订价依据。参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商订价。

  (2)交易价格与订价依据。参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商订价。同时,凭据外地政府土地使用税征收标准及实际租赁面积测算土地使用税并由需求方支付。

  (2)交易价格与订价依据。参考当期市场价格,本着平等互利的原则协商订价。

  (2)交易价格与订价依据。每年12月末,对当年加工的每一产品进行加工费核算,作为下一年度产品加工订价依据。

  公司向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心购置原质料天然气的条约均已签订,条约执行期限均为2023年4月1日至2024年3月31日;公司向中国石化化工销售有限公司华中分公司购置聚乙烯,条约执行期限为2023年6月1日至2023年12月31日,2024年条约正在签批中。

  公司向美丰梅塞尔销售二氧化碳的框架条约已签订,销售柴油车尾气处理液产品的条约未签订;公司向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、贵州石油分公司、重庆石油分公司和中石化四川销售有限公司销售LNG的条约均已签订,四川石油分公司条约执行期限为2023年9月1日至2024年8月30日,贵州石油分公司条约执行期限为2023年8月1日至2024年7月31日,重庆石油分公司的条约执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日,中石化四川销售有限公司条约执行期限为2022年10月31日至2024年10月30日;公司向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、中石化易捷(成都)国际商贸有限公司、天津中石化悦泰科技有限公司销售柴油车尾气处理液产品的条约均已签订,四川石油分公司条约执行期限为2023年2月14日至2025年3月31日,中石化易捷(成都)国际商贸有限公司条约执行期限为2023年6月1日至2024年6月1日,天津中石化悦泰科技有限公司条约执行期限为2023年10月23日至2024年10月31日;公司向天津中石化悦泰科技有限公司销售车用尿素颗粒产品的条约执行期限为2023年6月30日至2024年12月31日;公司向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司销售编织袋产品的框架条约已签订至2024年12月31日,公司向四川石化雅诗纸业有限公司销售编织袋的框架条约已签订至2025年12月31日;公司向四川美青化工有限公司销售编织袋的条约执行期限至2024年7月28日;公司向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、四川祥云投资有限公司销售尿素、复合肥的2024年度条约暂未签订。

  公司化肥分公司向美丰梅塞尔购置二氧化碳产品等的条约已签订,条约执行期限为2023年4月10日至2024年4月9日;公司向中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司、贵州石油分公司购置LNG产品的条约已签订,重庆永川石油分公司条约执行期限为2022年4月25日至2024年4月24日,贵州石油分公司条约执行期限为2023年8月1日至2024年7月31日;向中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司购置油料等质料的条约执行期限为2023年10月30日至2026年10月30日。

  公司向中石化西南石油工程有限公司固井分公司租赁公司部分办公用房的条约已签订,条约执行期限为2020年4月15日至2025年4月14日。

  美丰梅塞尔被我公司授予分许可证并获得保密知识技术经验的使用权,公司向其收取商标使用费。条约已签订,执行期限为2021年1月1日至2025年12月31日。

  公司接受中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院委托加工油田化学剂的《油田化学剂加工定作框架条约》已签订,条约有效期至2025年12月31日止。

  天然气是公司主要的生产原料,中国石油化工股份有限公司西南油气分公司和天然气分公司四川天然气销售中心是四川省天然气主要供应单位。为充分利用其天然气资源,确保公司生产经营正常进行,推动公司连续健康生长,基于恒久良好的相助基础,本着相互支持、配合生长的原则,公司原料天然气选择由上述单位供应;二氧化碳是化肥分公司重要的生产原料,美丰梅塞尔是四川省二氧化碳主要供应单位之一。

  公司向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、中石化易捷(成都)国际商贸有限公司、天津中石化悦泰科技有限公司、云南国星能源有限公司和美丰梅塞尔销售柴油车尾气处理液,向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司和中石化四川销售有限公司销售LNG,向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、天津中石化悦泰科技有限公司和四川祥云投资有限公司销售尿素、复合肥等产品,接受中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院委托加工油田化学剂,有利于充分利用中石化健全、规范的运营网络,积极开拓市场,扩至公司产品销量,增进公司生长;公司向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业有限公司和四川美青化工有限公司销售编织袋,有利于提升装置产能利用率,扩至公司产品销量;公司向美丰梅塞尔销售二氧化碳尾气,目的是通过尾气接纳利用,增加公司经济效益。

  公司向中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司购置LNG产品,主要目的是拓展市场渠道,满足客户需求,提升市场占有率。

  美丰梅塞尔生产设备位于公司绵阳市工业园区内,为包管正常生产经营,公司向其租赁生产用地。

  公司向中石化西南石油工程有限公司固井分公司租赁公司部分办公用房,公司向其收取衡宇租赁用度。

  美丰梅塞尔被我公司授予分许可证并获得保密知识技术经验的使用权,公司向其收取商标使用费。

  公司接受中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院委托加工油田化学剂,有利于充分利用中原工程钻井院在油气田高分子质料方面科研攻关与现场应用形成的具有国际先进水平的科技结果,充分发挥公司化工领域专长,研爆发产高性能油田化学剂产品,提升公司行业竞争优势和价值创立能力;同时也可充分利用中原工程钻井院销售渠道,降低渠道开发本钱。

  1.公司董事会从切实维护公司及投资者权益的角度出发,包管上述关联交易订价公允,付、收款条件合理,无损害上市公司利益的情况。

  2.上述关联交易具有连续性,不会对公司的独立性爆发影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  (一)经对公司提供的2024年过活常关联交易预计情况进行了解,我们确信所列日常关联交易事项属于公司经营运动正常开展的内容,其须要性可以肯定,且订价公允合理,未损害公司或公司股东的利益。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第十五次集会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《巨潮资讯网》上的公司独立董事2023年第二次专门集会决议。


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